ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ.ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ 2008-2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼), 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ), 423 (ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ), ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਲ 4 ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ, ਐੱਫ. ਆਦਿ) ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ), ਜੋ ਕਿ ED ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2013 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ PMLA ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ PMLA ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ED PMLA ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ “ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ” ਸੀ।
“ਪਟੀਸ਼ਨ ਝੂਠੀਆਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 467 ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਹੈ,” ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੰਘਵੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਚੰਗੋਤਰਾ (ਰੋਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਵਿੱਚ 3.53 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਫਰਮ ਸਕਾਈ ਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 12 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀ ₹ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 43 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ₹ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 37.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
