6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ “ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (62) ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਰੋੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕਬਜ਼ੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੇਸ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਐਸਆਰਐਲ), ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ “ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਕ” ਸਨ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੇਚੇ। ₹ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 157.12 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਐਮਡੀ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਹਿਲਾਂ “ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ” ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ HSRL ਨੇ 12 ਮਈ ਤੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 2320 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 157.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ₹102.50 ਕਰੋੜ ਯੂਏਈ-ਅਧਾਰਤ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ-ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੇਲ ਟੈਲੀਕਾਮ FZCO ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ FZCO ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ₹ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੁਬਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

“ਖਰੀਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਲਾਇਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ, ਸ਼ੈੱਲ/ਡਮੀ ਫਰਮਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ/ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ”ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ।

“ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ₹102.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ”ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।