ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਨਾਰਕੋ-ਟੇਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡਲਰ ਅਤੇ ਕੁਪਵਾੜਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ (ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਸਥਿਤ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਫੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਕਫੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

“ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੋਹੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਫੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਕਫੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ 30 ਪੈਕੇਟ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ”ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖੇਪ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਨੀ ਬਸਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਬਨਿਹਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 30 ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,” ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਕੈਵਿਟਸ, ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਸਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ (ਪੀਓਸੀ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ।

ED ਦੁਆਰਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ LoC-ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਕੋ ਆਤੰਕ ਫੰਡਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਤ-ਸਾਈਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ₹ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 49.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।