ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 78 ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੁੱਕੜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਬਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਲ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ।

ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਬਰੋਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਅਬਰੋਲ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ CREST ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ₹ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦ।

ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (CREST) ​​ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਸਥਿਤ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਸਲ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ CREST ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 272 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 31, ਕੁੱਲ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ₹75.16 ਕਰੋੜ ਮੂਲ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ₹23 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ 7.88 ਕਰੋੜ, ਕੁੱਲ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ₹83 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਟ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੈੱਲ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ₹ਅਬਰੋਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਫਰਮਾਂ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ CAPCO Fintech, RS Traders ਅਤੇ Swastik Desh Project ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ, CAO, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (CSCL) ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਰੈਸਟ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਬਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਫਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੁੱਕੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰੋਲ, ਰੀਅਲਟਰ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਧੀਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ CREST ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ₹ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।