ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ), ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਟੈਮ ਦੀ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੂਨ 2019 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਆਈਸੀਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 532 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 52 ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ ਲੋਨ ਵਾਸੀ ਹੰਦਵਾੜਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹੇਠ ਛੁਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 890 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 52 ਕਿਲੋ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਲੈਂਡ ਕਸਟਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਹਲਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੌਕ ਲੂਣ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

“ਸਾਹਿਲ, ਸ਼ੋਏਬ ਨੂਰ, ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਨੂਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ) ਨੇ ਇਹ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਬੈਗਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਸਨ।”

ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਪੋਰਟ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਵੰਡ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀਓਸੀ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ,” ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਚੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਸੀ। ਚੀਤਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਕਮਾਂਡਰ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨਾਇਕੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਪ (532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 52 ਕਿਲੋ ਮਿਕਸਡ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ) ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਛੇਵੀਂ ਖੇਪ ਸੀ।

“ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁੱਲ 358 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਖੇਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਓ.ਸੀ. ₹ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 8.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਓਸੀ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਪੀਓਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਗ਼ੀ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ।

“ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਫੰਡ ਫਿਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੈੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ”ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭੇਜੀ। ₹ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 4.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਓਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ₹ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 3.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।