ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਰੈਕੇਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਨਵਾਬਗੰਜ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਉਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਦੇ ਨੌਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਡ ਐਂਡੇਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਫਲੈਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ: ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਕੇਸ ਸੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੱਚਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਦਿਵੇਦੀ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਯੂਟਿਊਬ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟ ਕੀਤਾ।

YouTuber ਦਾ ਗੰਦਾ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰੇਲ: ਹਵਾਲਾ, ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਾਤੇ

ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ: ਉਸਨੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ – ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਈਡੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਿੰਗਪਿਨ: ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ

ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ YouTube ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਇਆ। ਵਾਵਰੋਲੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ED ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ- ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।