ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਕਾਮ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰ.

ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 21 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 406 ਅਤੇ 420 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 989, ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਡੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗਰਗ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ RCOM ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 2006 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ RCOM ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਗ, 2001 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਸੀਓਐਮ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਬਜ਼ੇ, ਛੁਪਾਉਣ, ਲੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਨਹਟਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਰਕਾਮ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦੁਬਈ-ਅਧਾਰਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 8.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸਨੂੰ RCOM ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਗਰਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਗਰਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟਰੇਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।