ਵਾਧਵਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜੋ 22 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁਪਣਗਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।

ਵਾਧਵਾ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਲੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ₹ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,500 ਤਨਖਾਹ. ਪੁਲਿਸ 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ₹ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੰਡ, ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 32, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਜੋਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 12 ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਅਲੀ ਡੈਬਿਟ ਮੈਮੋ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੁਵਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਦਿਵਿਆ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ੈੱਲ ਫਰਮਾਂ, ਜਵੈਲਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ, ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ ₹ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਵਰਤ ਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਖਰਕਾਰ ਵਾਧਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਐਲਐਲਪੀ ਅਤੇ ਕਿਨਸਪਾਇਰ ਰੀਅਲਟੀ ਐਲਐਲਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਨੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।