ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਿਣਦਾਤਾ, IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ₹ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਬਾਂਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਦੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
“ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ (SCBMF) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ” ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ
ਬੈਂਕ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਹੈ ₹590 ਕਰੋੜ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਨ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੀ-ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏਸੀਐਸ), ਵਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਕ, ਜਮ੍ਹਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
