ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਰਯਾਨੀ ਆਊਟਲੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਸਤਾ ਹਾਊਸ, ਸ਼ਾਹ ਘਰ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਸਮੇਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੂਡ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਬਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਆਉਟਲੈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 50 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਖੋਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਵਿਕਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੇਨ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਿਲਿੰਗ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਟੈਕਸ ਤਸਦੀਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਵਿਕਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਾਂ ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਬਿਲਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 2019-20 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਬਿਲਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਟ੍ਰੇਲਜ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
