ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਐਡੀ) ਨੇ 2022 ਵਿਚ 2023 ਵਿਚ ਸਰਪ੍ਰੈੱਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਲਟੀ-ਕਰਿਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ. ਐਡ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪੰਚਕੁਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 30 ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਾਂਹਾਂ ਲਾਂਘੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ.

ਇਸ ਦੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਜੱਜ, ਰਾਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ-ਸਮਕਾਲੀ ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ECIR) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਚਲਾਨ), ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਿੱਲ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਏਜੰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਦੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ.

ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਈਰੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ 4,705 ਦੇ 4,705 ਦੇ 4,705 ਦੇ 4,705 ਦੇ 4,705 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1,700 ਗ੍ਰਾਹਕ (4,705) ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,700 ਗ੍ਰਾਹਕ (4,705) ਦੇ ਲਗਭਗ 1,700 ਗ੍ਰਾਹਕ (4,705 ਰੁਪਏ ਤੋਂ). ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ . ਕੰਪਨੀਆਂ.

ਏਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,700 ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,175 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਪੰਚਕੁਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 4,705 ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਰੇਓ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ, ਫਲੈਟਾਂ, ਵਿਲਾ, 640 ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1376 ਕਰੋੜ (ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ) ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 640 ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ 640 ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਓ ਸਮੂਹ, ਲਲਿਤ ਗੋਇਲ, ਲਲਿਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਐਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਰੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ / ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਬਲ ਡੀਬੈਂਚਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਰੋ ਫੰਕ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡੀਬੈਂਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੈਂਡ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਇਰੋ ਸਮੂਹ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.” ਪੂਰਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਰੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਲਲਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ / ਖਰੀਦ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,7777 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2021 ਰੁਪਏ.