ਮਹਾਦੇਵ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਸੱਤਾ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੌਰਭ ਚੰਦਰਾਕਰ ‘ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ, ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਨਲ, ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਹਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸੌਰਭ ਚੰਦਰਾਕਰ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਾਦੇਵ ਸੱਤਾ ਐਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਿਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਮਹਾਦੇਵ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ (MOB) ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਿਲਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੌਰਭ ਚੰਦਰਾਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਰਭ ਚੰਦਰਾਕਰ ਅਤੇ ਰਵੀ ਉੱਪਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡੀ ਅੰਨਾ, ਫੇਅਰਪਲੇ, ਸਕਾਈਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਲੋਟਸ365 ਵਰਗੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਮਹਾਦੇਵ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਦੇਵ ਐਪ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,200 ਪੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਟੈਨਿਸ, ਤਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲਿਆ

ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਮੁੱਖ ਆਪਰੇਟਰ ਪੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਤੋਂ 70 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ।

ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਏ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਕਮ ਨਕਦੀ ‘ਚ ਕਢਵਾ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਾਈ ਲਗਭਗ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੇਵ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਤੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਕਾਈਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੋਟਸ365 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੂਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਸੌਰਭ ਚੰਦਰਾਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ‘ਜੂਸ ਫੈਕਟਰੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਰਭ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਸੱਤਾ ਐਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰਭ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਲਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਰਭ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਭ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੁਬਈ ‘ਚ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ

ਸੌਰਭ ਚੰਦਰਾਕਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਅਲ ਖੈਮਾਹ, ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਵਾਲਡੋਰਫ ਅਸਟੋਰੀਆ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਵੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਰ-1 ਈਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵਾਈਪੀਡੀ ਵੈਡਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈਵੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਕਰੀਬ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ। ਹੋਟਲ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ‘ਚ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਡਲਾਨੀ, ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ, ਸੰਨੀ ਲਿਓਨ, ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਅਤੇ ਨੁਸਰਤ ਭਰੂਚਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਸੌਰਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੌਰਭ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗੀਤੇਸ਼ ਚੰਦਰਾਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੀਤੇਸ਼ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈੱਡੀ ਅੰਨਾ, ਲੇਜਰ ਬੁੱਕ, ਫੇਅਰਪਲੇਅ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਮਹਾਦੇਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਕਰੀਬ 59.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੌਰਭ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਚ ਰਵੀ ਉੱਪਲ, ਵਿਕਾਸ ਛਪਾਰੀਆ, ਸ਼ੁਭਮ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵੀ ਉੱਪਲ ਸੌਰਭ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਛਪਾਰੀਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮ ਸੋਨੀ ਉੱਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ

ਮਹਾਦੇਵ ਸੱਤਾ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ‘ਲਾਇਜ਼ਨਿੰਗ ਮਨੀ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਦਰਭੂਸ਼ਣ ਵਰਮਾ, ਪੈਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾਕਰ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਦਮਾਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 5.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਦਾਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਭਮ ਸੋਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ (ਈਓਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬ 190 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 2,014 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ, ਗਹਿਣੇ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਕੁੱਲ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭਗ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੁਬਈ ‘ਚ 22 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਰਭ ਚੰਦਰਾਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕਾਈਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਕਾਈਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕਾਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਰੇਟਰ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਟਿਬਰੇਵਾਲ ਦੇ ਸੌਰਭ ਚੰਦਰਾਕਰ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਿਬਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 766 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ Ebix Inc ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

14 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ

ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਦੇਵ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਪੈਨਲ ਆਪਰੇਟਰ, ਹਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਭੂਸ਼ਣ ਵਰਮਾ, ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾਕਰ, ਅਨਿਲ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਦਮਮਾਨੀ, ਅਸੀਮ ਦਾਸ, ਨਿਤਿਨ ਤਿਬਰੇਵਾਲ, ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀਵਾਨ, ਗਿਰੀਸ਼ ਤਲਰੇਜਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 116 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੌਰਭ ਚੰਦਰਾਕਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ, ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਸੌਰਭ ਚੰਦਰਾਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੌਰਭ ਚੰਦਰਾਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਾਬਕਾ CM ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਖਿਲਾਫ CBI ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR, ਬਣਾਇਆ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 6, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਮਹਾਦੇਵ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿੰਗਪਿਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।