ਮਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ ਐਨ ਬੀ) ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਫਰਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਵਪਾਰੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਦੌੜ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ’ ਤੇ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਐਂਟੀਗੁਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ.

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਤਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਕੀਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ?

65 ਸਾਲਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸਿ, ਗਤਨਜਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕ ਹੈ. ਉਹ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ ਐਨ ਬੀ) ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.

ਚੋੱਕਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਡਡਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐਨਬੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਡ ਹਾ House ਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾ House ਸ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਤੇ ਹਾਈਡੀ ਹਾ House ਸ ਸ਼ਾਖਾ’ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ 2017, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ, ਇੱਕ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. 2021 ਵਿਚ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀਗੁਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ.

ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ ਐਨ ਬੀ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ. ਘੁਟਾਲਾ 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫ਼ ਮਹਿਲ ਚੋਕਸਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਹਨ. 2011 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐਨਬੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਡੀ ਹਾ house ਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ loas ਕਰਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ loas ਕਰਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ loas ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ. ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਆਰ ਯੂਐਸ, ਸੋਲਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ, ਅਤੇ ਸਟੈਲਰ ਹੀਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ.