ਸੈਕਟਰ 9 ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾ erny ੀ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 45 ਸਾਲਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੋਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰਐਸ ਵਿੱਚ, ਨੀਰੂ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ₹6 ਲੱਖ.

ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

ਅਗਲੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ₹ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਨਕਲੀ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ. ਇਸ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ₹11.16 ਲੱਖ.

ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ.

ਭੋਲਾ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ 26 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿਚੋਂ 22 ਸੈਕਟਰ 14 ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 20 ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਧੋਖਾ, ਜਾਅਲੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ.

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭੋਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਗਪਿਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਬਚਾਅ ਨੇ ਭੋਲਾ ਦੀ ਬੇਗੁਨਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਰੋਸ਼ ਸਿਰੋਸ਼ ਸਿਰੋਸ਼ ਸਿਰੋਸ਼ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ.