ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਂੂਰ ਬਾਬੇ, ਅਸਲ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ’ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ.
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਗੌਡਸਮੈਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ. ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਂੂਰ ਬਾਬੇ, ਅਸਲ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ’ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ.
ਧੋਖਾਧੜੀ ਪਛਾਣ ਅਧੀਨ ਬਾਬਾ ਦੇ 40 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁ initial ਲੇ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੇ 40 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਖਾਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਐਡ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛਾਂਗੂਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੈਕਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ. ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਤਯੋਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੋਨਾਵਾਲਾ, ਪੁਣੇ ਵਿਚ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ. ਐਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸਤੂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ.
ਲਗਜ਼ਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਛਾਂਗੂਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕੋਟਿਕ ਪਸ਼ੂਆਂ’ ਤੇ ਬਿਤਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਨਸਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਅਫੀਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ. ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਛਾਂਗੂਰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਜੀ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ. ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪਾਂਤਰ.
ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛਾਂਗੂਰ ਬਾਬਾ ਇਕ ਪੂਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਐਡ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਛਾਂਗੂਰ ਬਾਬਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਂ ਆਉਇ ਅਕੀਆ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅਹਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ. ਅੱਠ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਿੰਦੂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਛੜਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਵਾਦਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ’ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਵਾਦਿਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ,
ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ means ੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ. ਐਫਿਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਂਗੂਰ ਬਾਬਾ ਅਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ.
