ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ₹20.21 ਕਰੋੜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਹੈ ₹50 ਕਰੋੜ।

ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟਾਂ, ਨੀਰਜ ਥਟਾਈ ਉਰਫ ਨੀਰਜ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨੇਚਰ ਹਾਈਟਸ ਇੰਫਰਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਥਾਈ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 108 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥਾਟਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ।

ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, “ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,” ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ।

ਥਾਟਈ, ਜੋ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੌੜੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣਾਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,200 ਏਕੜ ਅਤੇ 200 ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,000 ਕਰੋੜ।

2020 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ₹ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਥਟਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ 108 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 47, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਨ।