ਰਿਐਲਟੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ,” ਐਸ ਹੈਂਪਟਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਈ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ GST ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਲਈ ਇਨਪੁਟਸ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੇਮਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੇ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ, ਅਰੋੜਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੱਥੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੇਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸੀ। ₹157.12 ਕਰੋੜ

ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ “ਜਾਅਲੀ” ਜੀਐਸਟੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਹੈ ₹ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ “ਰਾਉਂਡ ਟ੍ਰਿਪ” ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ” ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਖਰੀਦ ਚਲਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ…”

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ 44,471 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ।

“ਹਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਈਬੀਆਰਸੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੁਝ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਛੁਪੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸੀਦ-ਅਤੇ-ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕੱਲੇ ‘ਰਾਉਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ’ ਜਾਂ ‘ਬੋਗਸ ਨਿਰਯਾਤ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਰਾਉਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

“ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗੋਲ-ਟਰਿੱਪਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਪਲਾਇਰ-ਸਾਈਡ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ “ਪੀੜਤ” ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

“ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ GST ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ GST ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਇਰ-ਸਾਈਡ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ 17 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੰਪਨੀ ਕਥਿਤ ਸਪਲਾਇਰ-ਸਾਈਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ,” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਇਹ ਲੇਖ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਵੈਚਲਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਫੀਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।