ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।

ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ – ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ – ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਰਾਮਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ₹157.12-ਕਰੋੜ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਖਰੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ; ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ “ਰਾਉਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ” ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਬਈ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ।

ED ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ – ਕਾਵਿਆ ਅਰੋੜਾ, ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸੇਖਰ ਸਮੇਤ – ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਡੀਮੈਟ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਮਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ₹102.50 ਕਰੋੜ ਯੂਏਈ-ਅਧਾਰਤ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ, ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੇਲ ਟੈਲੀਕਾਮ FZCO ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ FZCO ਦੁਆਰਾ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਛਾਪੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ‘ਆਪ’

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਛਾਪੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਪੰਜਾਬ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ) ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।”

‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈ ਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ… ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ “ਚੋਣਵੇਂ ਲੀਕ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਬਿਰਤਾਂਤ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।