ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਇਲ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਮਲਟੀ-ਸਿਟੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ, ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ, ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਰੋਇਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਹੈ।
ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ED ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਇਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ, ਖੇਤਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ PMLA ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਛਾਪੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ED ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (ICHBS) ਦੇ ਸਕੱਤਰ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਸਹਿਗਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮੈਗਾ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਐਲਯੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 7 ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ₹ਉਚਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰਜ਼ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਗ ਸੁੱਟੇ। ₹ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧੀਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰ ਨੇ ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ₹130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ₹ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਅਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
