ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਇਲ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਮਲਟੀ-ਸਿਟੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 19 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀ.ਡੀ.ਏ. ਚੈਕ) ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ ਦੀ ਰਕਮ ₹ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 32.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਉਰਫ ਰੌਕੀ, ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਰਾਗ ਮਿੱਢਾ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।

ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ, ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ, ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਰੋਇਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਹੈ।

ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਇਲ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ HT ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅੰਤਰ-ਕੰਪਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।

ED ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਇਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ, ਖੇਤਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ PMLA ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਛਾਪੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ED ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (ICHBS) ਦੇ ਸਕੱਤਰ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਸਹਿਗਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮੈਗਾ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਐਲਯੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।