ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲਟਰ-ਹੋਟਲਰ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਅਤੇ ਸਾਵਨ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਕਟੋਦੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਧਵਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਵਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚੋਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ₹504 ਕਰੋੜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ, ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਪੱਧਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਡੂੰਘੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਘੁਟਾਲਾ, ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ₹550 ਕਰੋੜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਸਮੇਤ ਫਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, SRR ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੁਰੂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੈਪ ਕੋ ਫਿਨਟੇਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਟਰੇਡਰਸ — ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ।
