ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਰਫ਼ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੈ, ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਵੀਬੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦਫਤਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
“ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। “ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ED ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੇ VB ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ‘ਤੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, VB ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1,158 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਸੀ। ₹3.18 ਕਰੋੜ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ₹10.72 ਕਰੋੜ – ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਪਾੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ₹7.53 ਕਰੋੜ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਏ ₹ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 2.7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਢਿੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੁਮਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਈਡੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
