27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

“CREST ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ MC ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ/ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ”ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਾਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਜਾਂਚ

UT ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ CREST ਅਤੇ MC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨੁਭਵ ਮਿਸ਼ਰਾ, MC ਦਾ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਐਮਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੰਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਟੇਲਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ (FDRs) ਖਰੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਰੈਗੂਲਰ/ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਭੁੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ₹116.84 ਕਰੋੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਬਰੋਲ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ, CREST ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ CREST ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ, ਸਾਬਕਾ CFO, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ, 28 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (CSCL) ਦੇ MC ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ – ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹਿਲ ਕੁੱਕੜ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, CREST, ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਾਈਫਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਬਰੋਲ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ₹10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।