ਈਡੀ ਨੇ 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀਐਮਐਲਏਐਂਡਰਿੰਗ) ਤਹਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਏਜੰਸੀ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ CLU ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

“ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਟਸ ਸਪੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,” ਇੱਕ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਐਲਟਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 1 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 11 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 406 (ਭਰੋਸਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ), 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।

ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲਟਸ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ‘ਫਾਇਨਲ’ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਸ਼ਰਤ’ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਗਿਆੜੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਕੋਰਟ’ ਵਿੱਚ ਐਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ₹10,500 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼, CLU ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ।

ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਲਯੂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,” ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ₹ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ, ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼, ਧੀਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ₹ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ.

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ₹ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰਜ਼ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।