ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਸੀਬੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੋਟਕ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ, ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਪੀਬੀਪੀਟੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ, ਸਹੁੰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਏਐਸਆਈ, ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਸਨ,” ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ (DTH) ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ₹2019 ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। “ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ,” ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਗਰਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਰਗ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,” ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

‘ਬੈਂਕ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ’

ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਤੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ₹130 ਕਰੋੜ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ, ”ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਗੁਨੀਤ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ, ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸੇਠੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਪੰਚਕੂਲਾ MC ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ACB ਕੋਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ₹ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਨੀ ਗਰਗ ਨੂੰ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਮਸੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਠਜੋੜ ਪਾਇਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੈਂਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੀਜੇਐਮ ਅਤੇ ਏਸੀਬੀ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਨੀ ਗਰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ₹70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਵਾਤੀ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰਜਤ ਡਾਹਰਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।

ਬਾਕਸ

ਪੀਬੀਪੀਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।