ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਮ ਗਏ ₹‘ਚੋਂ 4 ਲੱਖ ₹ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 4.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੋਨੂੰ (21) ਅਤੇ ਯਸ਼ ਕੁਮਾਰ (27) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਨਗਰ; ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਗਾ (48) ਵਾਸੀ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਹਰਿਆਣਾ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ 50 ਸਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ | ₹ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ 4,82,476.

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੈਂਡਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ “ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ” ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੈਂਡਲਰਜ਼ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ₹4 ਲੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 28 ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 12 ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।