ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 18 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ 5 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ 8 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਕਮਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮਹੇਸ਼ ਟਿੰਬਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਈਨੇਕਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਨੁਰੂਪ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਵਿਫਟ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਟਰਸ (FLCs) ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ₹ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ 155.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ₹ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 173.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ₹21.47 ਕਰੋੜ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ, ਬਿੱਲ ਆਫ ਲੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਮਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘਲ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੇਸ਼ ਟਿੰਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀ ₹ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 2.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ। 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ ₹25 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 6,000 ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਈਸੀਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਵਿਜਯੰਤ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।