ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ₹150- ₹ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FDs) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 160 ਕਰੋੜ MC ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਏਸੀਬੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ₹2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨੀ ਗਰਗ, ਜਿਸ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਚ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। HT ਨੇ ਸੰਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ)-III, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।

ਸੰਨੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਯੰਕ ਗੋਇਲ ਦਾ ਜੀਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਸੰਨੀ ਗਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੇ ਨਿਗਮ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਵੱਡੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ

ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਨੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ₹ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਰਜਤ ਡਾਹਰਾ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਤੋਮਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.25% ਅਤੇ 1.5% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਆਊਟਫਲੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ₹85 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ₹17-18 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਜਤ ਡਾਹਰਾ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਤੋਮਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ,” ਉਸਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ, ਸੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਨੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਨਤ ਰੀਅਲਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਨਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। “ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ,” ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ACB ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ

ਰਜਤ ਡਾਹਰਾ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ACB ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ MC ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਏਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ₹2020 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਏਸੀਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਤੀ ਇਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ ₹ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 30-35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਬਿਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਨੀ ਗਰਗ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਏਸੀਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਤ ਡਾਹਰਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਨੇ ਸਵਾਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਰਜਤ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਕ ਡੀ-ਪੈਨਲ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਮਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਉਕਤ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਕ, ​​ਜਮ੍ਹਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।