ਹਰਿਆਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.), ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧਵਾ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪਾਸ-ਆਊਟ, ਵਾਧਵਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਰਹੂਮ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਸੀ।

ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ

ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 33 ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 21 ਅਤੇ 36 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਹੈ। ₹100 ਕਰੋੜ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ₹10 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (LLP) ਫਰਮਾਂ – ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਕਿਨਸਪਾਇਰ ਰੀਅਲਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਟੇਲ ਬਿਲਡਵੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੈ।

ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਧਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ-ਮਾਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ₹1,500 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

2008 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ, ਖਰੀਦਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਿਟੀਹਾਈਟਸ ਹੋਟਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਕਟਰ 7-9 ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਸਕੋ, ਚੰਦੀਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਡਿਸਕੋਥੈਕ ਚਲਾਇਆ।

ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲਗਭਗ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਰੋਲੇਕਸ ਘੜੀ ਪਹਿਨਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ₹15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਲੂਈ ਵਿਟਨ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਹੈ ₹1 ਲੱਖ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ₹3 ਕਰੋੜ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਰੀਬ ₹ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਊਲਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ₹ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਸੀਡੀਆਰ) ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਾਧਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।