ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਐਚ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ₹ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FDs) ਲਈ ਫੰਡ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।”

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਐਫਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਚਐਸਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ, ਸੈਕਟਰ 32 ਸ਼ਾਖਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ,” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ₹ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

“ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ₹504 ਕਰੋੜ,” ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤਰ ਮੁਖੀ ਸ਼ਮੀਮ ਡਾਰ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਂਡ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਰ, IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਲਾਚਲਾ, ਕਲਕਲਾ ਐਮਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਮ.ਸੀ. ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (HSAMB), ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, HPGCL ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (HSSPP)।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਫਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ।

“ਡਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ₹ਐਚਐਸਐਸਪੀਪੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ 2.49 ਕਰੋੜ, ਏ. ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ₹ਐਚਐਸਏਐਮਬੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ ਡੈਬਿਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੀ ਬੈਕਡੇਟਿਡ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ, ”ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਏ.ਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੇਜ਼ 11, ਮੋਹਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ/ਅਥਾਰਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਅਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ‘ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ₹ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ MMGAY 2.0 ਖਾਤੇ ਤੋਂ 47.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ₹HPGCL ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਛੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਫਸੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਛੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ-32 ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ₹ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।