ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ₹ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ 31 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਐਚਐਸਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਮਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। “ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ- ₹IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ, ₹ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 100 ਕਰੋੜ – ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ”ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਚਐਸਪੀਸੀਬੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ₹ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਫੰਡ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਵਾਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 35(1)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।