ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 175(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਸਰਜ਼ ਧੀਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਉਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਟਸ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਧੀਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ, 14 ਅਗਸਤ, 24 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ CLU ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੰਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਧੀਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ), ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਫੋਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਮਾਡਾ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿ CLU ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਕਾਈ ਸਨਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ₹130 ਕਰੋੜ, ਜਿਸ ਦਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ ₹170 ਕਰੋੜ

Altus ਸਪੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 1 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 11 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ (ਬੀਐਨਐਸ) ਸਮੇਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਲਡਰਜ਼ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 406 (ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ), 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।

ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਗਿਆਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਲਟਸ ਦੇ ‘ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਕੋਰਟ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਅੰਤਮ CLU ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ₹10,500 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼, CLU ਚਾਰਜ ਸਮੇਤ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।