ਦੀ ਜਾਂਚ ₹645 ਕਰੋੜ ਦੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਊਲਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ (ਐਫਡੀਆਰ) ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲਟਰ ਵਿਕਰਮ ਵਾਧਵਾ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ₹ਅਪਰਾਧ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ, ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਧਵਰਤੀ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਕੋ ਫਿਨਟੇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧਵਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ. ₹ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧ ਮੈਨੇਜਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਘਵ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਕਾਸ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਮਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ MC ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਫੰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਰਜਤ ਡਾਹਰਾ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਤੋਮਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
