ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਡੋਲਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਐਫੇਡਰਾਈਨ ਤੋਂ ‘ਆਈਸ’ (ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਡਰੱਗ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ₹200-ਕਰੋੜ ਆਈਸੀਈ (ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ)। ਉਸ ‘ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਤੇ 29 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ ₹ਕੰਦੋਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਬੰਗਲੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 9.5 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਰੂਪ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਐਫ ਸਿਟੀ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਮਤ ਸੀ ₹5.6 ਕਰੋੜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ₹20 ਕਰੋੜ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਡੋਲਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

13 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ₹200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ।

ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ

ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਦੋਲਾ ਅਤੇ 13 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ₹200 ਕਰੋੜ ਦਾ ICE ਪੈਡਲਿੰਗ ਮਾਮਲਾ। ਕੰਦੋਲਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਬਰਖਾਸਤ) ਦਾ ਆਨਰੇਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਟੈਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਆਈਸੀਈ ਦੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।