ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਕੇਸ: ਹਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਆਈਸੀਸੀਐਸਐਲ) ਅਤੇ ਦੋ ਐਫਆਈਸੀਐਚਐਸਐਸਐਲ) ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.
ਬੁੱਧਵਾਰ (ਅਪ੍ਰੈਲ 23) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਰਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਸੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਫੈਡਰਲ ਪੜਤਾਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਕੁੱਲ 1,023 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਕੁੱਲ 2 ਏਕੜ ਰੀਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 1,538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ (2016 ਦੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ). ਸਹਿਰਾ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ.
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ-
- ਗੁਜਰਾਤ
- ਓਡੀਸ਼ਾ
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
- ਕਰਨਾਟਕ
- ਰਾਜਸਥਾਨ
- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਐਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਨਾ ਵਿਖੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਨਾਵਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਮੀ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ 707 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੁੜੀ, 1,460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੁੱਲ). ਮਨੀ-ਲੰਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਹਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਆਈਸੀਸੀਐਸਐਲ) ਅਤੇ ਦੋ ਐਫਆਈਸੀਸੀਏਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਆਈਸੀਸੀਐਸਐਲ (ਐਸਆਈਸੀਸੀਐਸਐਲ) ਸੀਮਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀ (SiCCCL), ਸਹਾਰਾ ਸਮਲਿੰਗੀ) ਸਹਾਰਾ ਹਾ ousing ਸਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਸ਼ਿਕਲ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ.
ਐਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ in ੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
