ਐਡ ਦਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ.

ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਨਸਟਾਰ ਸੋਲ (ਸੀਬੀਆਈ), ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਗਰਵੇਰਾਲੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ₹ਕਰੂਰ ਵਿਸਿਆ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੌਂ ਰਿਣਦਾਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘਣੀ ਨਾਲ. “

ਐਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਡਮੀਟੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੂਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ.

ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਦ ₹1.19 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 226 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ, ਐਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ – ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ (ਸਫ਼ਲਤਾ) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਐਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ₹ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 294 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ;

ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 29 ਅਗਸਤ 29 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਐਮਐਲਏ), ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਟੀਸ ਹਜ਼ੂਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਅਗਲੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ “sifhoned ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਹੈ ₹322.55 ਕਰੋੜ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ.