ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ₹3,558 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲਾਊਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲਾ, VueNow ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰੌਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਿੰਪਲ ਖਰੌਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜੋੜੇ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ₹ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਗੋਇਲ ਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ “ਕਲਾਊਡ ਪਾਰਟੀਕਲ” ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਖਰੌਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ – ਆਰਿਫ਼ ਨਿਸਾਰ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ – ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਕੋਹਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰੀਤੂ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਰੀ-ਲੀਜ਼ਬੈਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਕਲਾਊਡ ਕਣਾਂ” ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਤੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਰੀਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ₹ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚਾਰੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ₹ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ VueNow ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਏਐਸਆਈ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 111 (ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮ), 316 (2) (ਭਰੋਸਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ), 318 (4) (ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.2.
ਇਹ ਵਿਕਾਸ VueNow ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਲਾਉਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰੌਰ ਅਤੇ ਡਿੰਪਲ ਖਰੋੜ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋੜਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ₹ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ 19.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕ ਜਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ₹270.94 ਕਰੋੜ
