UHBVN ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਚਪੀਜੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਚਪੀਜੀਸੀਐਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

“ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਚਪੀਜੀਸੀਐਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪਾਵਰ ਯੂਟਿਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏ.ਸੀ. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਨੇ “ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ” ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ HPGCL ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ-32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਫੰਡ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ₹11 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। “ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀਵਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿੱਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ 13 ਮਾਰਚ, 2018 ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ) ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ।

“ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 12 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮਿਤੀ 25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਸੀਦ (FDR) ਜਾਅਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 20 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ FD ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 9 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 32 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ”ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੀਵਾਨ ਨੇ 2 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਏ.ਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ HPGCL ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੈਕਟਰ 8 ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਲਈ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਕਿਕਬੈਕ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ-32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-8 ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ) ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੰਡ, ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ. ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਾਫ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

“ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ₹6 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ,” ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।