ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨਿਵਾਸੀ ਐਚਐਸਪੀਸੀਬੀ ਅਕਾਉਂਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ₹HSPCB ਨੂੰ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਆਪਣੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਚੈਟ ਅਤੇ ਕਾਲ ਲੌਗਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਟਰੇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ₹ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 50 ਕਰੋੜ, ਉਸਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ₹67.90 ਕਰੋੜ, ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹50 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ₹ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ 37.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ₹105.68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ₹1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ₹113.68 ਕਰੋੜ, ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ₹50 ਕਰੋੜ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ₹ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ₹17.9 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ₹ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ, ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਚਿਤ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ₹ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 60.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

2000 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 32 ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ।