20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਪੀਓਸੀ) ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ₹ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ CLU ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਆਈਸੀਐਚਬੀਐਸ) ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਹਿਗਲ ਪੀਓਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ,” ਈਡੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਈਡੀ ਕੇਸ ਨਵੰਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਾਮਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿਰਧਰ ਸਮੇਤ ਆਈਸੀਐਚਬੀਐਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸੀਐਲਯੂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ।

“ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਐਚਬੀਐਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ’ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ’ ਵਿੱਚ 108.58 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ,” ਈਡੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਗਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।

ਈਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਿਸਟਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਸੀਐਚਬੀਐਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਵੀਆਰਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਹੁਣ ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤਾ (ਜੇਡੀਏ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ- ਸੰਜੇ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਹਿਗਲ।

“ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ ਫੇਜ਼ 1, ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 7 ਨੂੰ RERA ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ PoC ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ RERA ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਸਨ,” ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ : ਈ.ਡੀ

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

“ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੀਓਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ RERA ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ 14.59 ਏਕੜ ਦਾ CLU ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,” ਕਿਹਾ।

ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਪੀਓਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ₹348 ਕਰੋੜ

ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੀ.ਓ.ਸੀ ₹348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ₹212.58 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਣਵਿਕੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ₹135.41 ਕਰੋੜ

“ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੀਓਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਛੁਪਾਇਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ।

ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ₹30.98 ਲੱਖ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ₹ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰਜ਼ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।