ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਸੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਅਨੁਭਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਟੀਨ ਕਲੈਰੀਕਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ ₹ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (CSCL) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ MC ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ CSCL ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੇਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ₹116.84 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਮਰਥਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹8.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ 25.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ₹ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ ₹8.22 ਕਰੋੜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਰ ਕਥਿਤ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ₹116.84 ਕਰੋੜ, ਮਨਘੜਤ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (MC) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
