ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (ਐਚਟੀ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 29 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ” ਅਤੇ “2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ” ਵਰਗੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ₹1.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2 ਕਰੋੜ।

ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਨੇ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਐਸਆਰਐਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਗੁਪਤ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਕਦ ਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ₹ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 55.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੁਪਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ

ਇਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ HSRL ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ-ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ₹ਮਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 157.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ₹102.50 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਯੂਏਈ-ਅਧਾਰਤ ਇਕਾਈਆਂ, ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੇਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਫਜ਼ੈਡਸੀਓ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ ਐਫਜ਼ੈਡਸੀਓ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਈ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ PMLA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਮਾਂ HSRL ਨੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ Apple iPhones ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੈੱਲ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਵਿਗਾੜ

ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਜਣ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ED ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: “ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਫੰਡਿਡ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਵ-ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ।”

ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ: “ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 2595294 ਵਿੱਚ, ਆਈਫੋਨ 14 ਦੀਆਂ 54 ਯੂਨਿਟਾਂ 62 ਜੁਲਾਈ, 1220, 62023 ਵਜੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਦਿਨ 16:32 ਵਜੇ IGI ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20km ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿਰਫ 11 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਘਿਟੋਰਨੀ ਵਿਖੇ ਰਸੀਦ, ਤਸਦੀਕ, ਰੀਪੈਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਅਸਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ₹43 ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 102.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ₹86.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਭੇਜਣਾ, ₹15.63 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ IGST ਰਿਫੰਡ, ਅਤੇ ₹ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 48.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ED: ਹੈਮਪਟਨ ਰੀਅਲਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ UAE ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜੋ ਕਿ HSRL ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ, ਮਾਤਰਾ, ਕੀਮਤ, ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਚਐਸਆਰਐਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਜੀਵ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਸੰਭਵਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

“ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਈਐਮਈਆਈ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 123 ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਈਐਮਈਆਈ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ, ਨੰਬਰ 1201639 ਮਿਤੀ 22.05.2023 ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 1453602 ਮਿਤੀ 01.06.2023 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 2023.06.2023 ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 97 ਐਪਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ “ਗੈਰ-ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ” ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 58 ਆਈਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸਨ। ਭੇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ”, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ HT ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 44,471 ਅਸਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਅਤੇ OEM ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।