200 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਵਧਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, IDFC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਬੇਨਾਮ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ: “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

“ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ… ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ (ਨੁਕਸਾਨ)

ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ) ਹੈ ₹153 ਕਰੋੜ, ”ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਜਲਦੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

CSCL ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ

ਇਹ ਕੇਸ CSCL ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡੈਬਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ (FDRs) ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਫਡੀਆਰ ਨੂੰ ਨਗਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ₹116 ਕਰੋੜ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉੱਠੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ FDRs ਉਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਫਡੀਆਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

MC ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ₹500 ਕਰੋੜ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ (ਈਓਡਬਲਯੂ) ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 318 (4) (ਧੋਖਾਧੜੀ), 336 (3) (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), 338 (ਕੀਮਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), 340 (2) (ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ 6.1.1.2. 316(5) (ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ) ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵੱਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹657 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਸ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ₹504 ਕਰੋੜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਮ.ਸੀ.

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਂਹ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ₹153 ਕਰੋੜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (CREST) ​​ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ— ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ₹87 ਕਰੋੜ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਭਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੋੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ₹657 ਕਰੋੜ

ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਧਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਐਂਟਰੀਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੈਨਰ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਿਕਾਰਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।