ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਆਈਸੀਐਚਬੀਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ। ਸਹਿਗਲ, ਆਈਸੀਐਚਬੀਐਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਐਲਯੂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਏਜੰਸੀ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ CLU ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸਫਲਤਾ

“ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 30 ਏਕੜ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਕਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ,” ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ED ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਾਮਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿਰਧਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ICHBS ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ CLU ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 467 (ਕੀਮਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), 468 (ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), 471 (ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ), ਅਤੇ 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਸਹਿਗਲ ਨੇ 15 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.

“ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ CLU ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈ.ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ.ਐਸ. ₹ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 150 ਕਰੋੜ, ”ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-7 ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ।

“ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-7 ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,” ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਐਚਬੀਐਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਲਿੰਕ

8 ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਸਹਿਗਲ, ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼, ਧੀਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ₹ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ.

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ₹ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰਜ਼ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਧੀਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਸਨਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਟਸ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ₹130 ਕਰੋੜ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ₹170 ਕਰੋੜ

ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਹੈ।