ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ. 40.62 ਲੱਖ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.61 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਬੂਤ. ਮਿਨਿਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੌਥੇਵਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੀਤੀ ਸੇਤ ਭਾਟੀਆ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.
ਜੰਮੂ ਉਪ-ਰਾਜਾ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਾੱਡਲ ਟਾੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਿਆ. ਸਰਚ ਸਮੇਂ ਸਾਇਪਤ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਸਵੱਛ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ.
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰੇਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਿਸ ਅਹਿਮਦ ਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਕੇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕੋਡਾਈਨ-ਅਧਾਰਤ ਕਫ ਸ਼ਰਬਤ (ਸੀਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ.
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਪਹੁੰਚੇ
ਪੇਅਪਪੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਡੀ ਸੇਚ ਭਾਟੀਆਈ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਨੀਰਜ ਭਾਟੀਆ, ਸੀਬੀਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ. ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ.
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿ Bureau ਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਨਾਰਾਜ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ.
ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਹਡ ਭੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ – ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੰਘ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਐਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮ / ਐਸ ਵਿਡਿਟਕੇਟ ਕੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੋਕੇਰੇਕਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ (ਸੁਮੇਲ ਸਰਲਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਾਬੈਡ (ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਕਸ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਉਦਯੋਗ (ਨਾਇਕ ਕਾਨਸਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ).
2018 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵਿਡਿਟ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.
ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਨ ਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿ icals ਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਸੀਬੀਸੀ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿਡਿਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ. ਐਡ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐਡ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਭਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕਾਨਸੈਲ (ਨਿਕਾਸ ਕਾਨਸਲ ਦੀ ਮਾਂ) ਵੀ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਐਨਸੀਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਸੀ. ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ.
