ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੀਰਜ ਸਤੀਜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 13 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
ਫੇਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਹਨ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੜਕੇ ਹੀ ਸਤੀਜਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਡੋਵਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਤੀਜਾ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 30 ਤੋਂ 40 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਾਪੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਾਵਿਆ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੂਮੀ-ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਕਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ, Findoc Finvest ਦੇ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ, ਨੇ UAE ਤੋਂ ਰਾਉਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਸੂਦ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (FPI) ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਚ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਹਾਦੇਵ ਐਪ ਘੁਟਾਲਾ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਖਿਲਾੜੀ ਬੁੱਕ’ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
