ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਥਿਤ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੁਆਰਾ 8.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 8.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ:

• ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ।
• ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦੌਲਤ ਇਕੁਇਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
• ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ DBS ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਓ ਅਤੇ ਓਟੀਸੀ ਟਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।
• ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ।
• ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 1.5% ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਅਤੇ 3% ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਸਾਇਆ:

• ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ DBS ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਰਜਤ ਵਰਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਈਪੀਓ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ
• ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਡੇਲੀ ਟਰੇਡ ਸਟਾਕ, ਓਟੀਸੀ ਵਪਾਰ, ਆਈਪੀਓ, ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਫੰਡ।
• ਹਰੇਕ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦਿਖਾਇਆ।
• ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਬੀਐਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਛੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਪੀਓ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
• OTC ਵਪਾਰਾਂ ਨੇ 30-40% ਰਿਟਰਨ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਫੰਡਾਂ ਨੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦਿਖਾਇਆ।
• ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਿਆ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖਾਤੇ ਐਕਸਿਸ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ, IFSC ਕੋਡ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨਾਲ