ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਐਮਡੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਪਾਰਕ) ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਤ੍ਰੇਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਰੋੜਾ (62) ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ₹100 ਕਰੋੜ ਦੀ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਗ ਅਤੇ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਿਨਡੋਕ ਫਿਨਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਈਡੀ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਐਚਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਈਡੀ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।”

ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੋਟਸ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਂਪਟਨ ਕੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਹੁਣ ਹੈਂਪਟਨ) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 66 ਕੇਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ₹1.97 ਕਰੋੜ PSPCL ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਫਰਮ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 11 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ₹1.87 ਕਰੋੜ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

.