240 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਬਰੋਲ ਅਤੇ ਵਾਧਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਰ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੇਨਾਮ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ CREST ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਾਹੁਲ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ।

ਵਾਧਵਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਕੈਪਕੋ ਫਿਨਟੇਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

“ਕੁੱਲ 13 ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੰਜ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, CREST (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਦੇ ਦੋ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ, ਦੋ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ₹CREST ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ CREST ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

CREST ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਡ-ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ₹600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ₹116 ਕਰੋੜ

ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ IDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 32 ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ CREST ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 272 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਾਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ₹75.16 ਕਰੋੜ ਸ਼ੈੱਲ ਫਰਮਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।